AURRERA SA

El Consejo de Administración de la Sociedad, por acuerdo adoptado en su reunión del día 29 octubre de 2007 convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Plentzia (Bizkaia), en la calle Erribera número 29 -1.º,que tendrá lugar el día 22 de diciembre de 2007, a las 12 horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar el domingo día 23 de diciembre de 2007, a las 12 horas. El Orden del día de los asuntos a tratar en la misma consistirá en lo siguiente

Orden del día

Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Ampliación de capital con emisión de nuevas acciones con prima de emisión y aportación dineraria. Delegación en el Órgano de Administración para la ejecución de la ampliación de capital. Modificación de los estatutos sociales, en su artículo 5, como consecuencia de los acuerdos anteriores. Tercero.-Aprobación de las normas de Régimen Interior. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de Interventores para ello.

Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día así como el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Plentzia, 16 de noviembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Francés Ecenarro. 71.077.