AURRERA SA

Los liquidadores de AURRERA, S.A. (en liquidación) convocan a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en primera convocatoria el día 25 de julio de 2015, a las 12 horas, en el domicilio social de la compañía, ubicado en Plentzia (Bizkaia), C/ Erribera, 29, 1.º, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 26 de julio de 2015 a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2014. Aprobación de la gestión de los liquidadores.

Segundo.- Informe sobre la marcha de la liquidación.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto de los derechos de asistencia e información, que podrán ejercerlos de conformidad con los estatutos sociales y con la legislación aplicable y que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, los informes y documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta en los términos previstos en el art. 272 de la misma. También se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar los informes y aclaraciones que estimen precisas o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, en los términos previstos en el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital. Todo accionista puede delegar su representación, voz y voto, conforme con lo previsto en la Ley y en los Estatutos sociales.

Plentzia (Bizkaia), 11 de junio de 2015.- Los Liquidadores, Pablo Amores de Luelmo, Gorka Ormaza Mandaluniz, Jesús M.ª Espinosa González, José Manuel Gorordo Olaizola, José Miguel Artaza Artabe, Jesús M.ª Rodríguez Ansuátegui y Fernando Unceta Ansoleaga.