AURREONDO CONSTRUCCIONES SA

Junta Extraordinaria de accionistas. Don Oleg Jiménez Besrukov, Administrador Único, convoca Junta Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en el Polígono Brunet, s/n. nivel 4, local 405, oficina F, de Lasarte-Oria, el día 3 de agosto, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, o, en segunda en el mismo lugar el día 4 de agosto, a las dieciséis horas.

Orden del día

Primero.- Cese del Administrador Único y nombramiento de un nuevo órgano de Administración.

Segundo.- Posibles irregularidades en la promoción de Etxalar, sectores 4 y 5.

Tercero.- Nulidad del contrato de compraventa del terreno de Bidania, otorgado entre Aurreondo Construcciones, S.A. y la Sra. M.ª Ángeles Medina Pradini. Ejercicio de acciones civiles y, en su caso, penales.

Cuarto.- Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra el Administrador Único, sin perjuicio de las acciones penales que pudieran corresponder a la sociedad y socios individuales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Debido a la importancia de los temas a tratar, les rogamos que si no pudieran asistir a esta Junta, nos hicieran llegar la delegación de su participación en Junta, según el modelo que adjuntamos.

Lasarte-Oria, 30 de mayo de 2012.- Don Oleg Jimenez Besrukov, Administrador Único.