AURORA IBERICA SA

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la mercantil "Aurora Ibérica, S.A." a celebrar el próximo día 21 de diciembre de 2017, a las 13 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en las oficinas sitas en Barcelona, Passeig de Gracia, 101, 5.ª planta, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio económico 2015 y aplicación del resultado del referido ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración en el ejercicio 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio económico 2016 y aplicación del resultado del referido ejercicio.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración en el ejercicio 2016.

Quinto.- Autorización para el gravamen hipotecario del piso que la sociedad tiene en calle Juan Sebastián Bach, número 11, de Barcelona y autorización para la venta del mismo piso, que es activo esencial de la sociedad.

Se informa a los socios que podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, esto es las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios económicos 2015 y 2016 de conformidad con lo dispuesto en el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 13 de noviembre de 2017.- Administradora única, María Pilar Ruiz Fuentes.