AURENTIA SA

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Aurentia, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, calle Padilla, número 17, 2.a planta, el próximo día 27 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, o en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como el informe de gestión, referidos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, de la sociedad.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados de "Aurentia, Sociedad Anónima", del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la sociedad, si procede.

Quinto.-Aprobación del Balance cerrado a 30 de mayo de 2001, debidamente verificado por los Auditores de cuentas de la sociedad.

Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, del informe del Consejo de Administración sobre la realización de una operación de reducción y aumen to de capital simultáneos al amparo del artículo 169 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Reducción del capital social a cero, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, disminuido por consecuencia de pérdidas acumuladas, y simultánea ampliación del capital social, por un importe de cuatrocientos ochenta mil euros (480.000 euros), con la consecuente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales. El plazo para la suscripción de las acciones será de un mes, desde la fecha de celebración de la Junta y, para los accionistas no concurrentes a la Junta, desde el envío de la comunicación del acuerdo de ampliación.

El aumento del capital social se efectuará en un solo tramo mediante la emisión y puesta en circulación de 480.000 nuevas acciones nominativas, de 1 euro de valor nominal cada una de ellas; el desembolso deberá realizarse en efectivo.

Si al vencimiento del plazo concedido a los accionistas para el ejercicio de su derecho de suscripción preferente las acciones emitidas no hubieran sido totalmente suscritas, podrá facultarse al Consejo de Administración de la compañía para que dentro del mes siguiente a la finalización del citado plazo pueda ofrecer dichas acciones no suscritas a accionistas interesados, que podrán suscribirlas en el citado plazo, en los mismos términos y condiciones expresados anteriormente, pudiendo para ello el Consejo de Administración o persona facultada por la Asamblea realizar cuantos actos y firmar cuantos documentos públicos y/o privados sean necesarios y/o convenientes, con las más amplias facultades.

Octavo.-Delegación de facultades para elevar a público los precedentes acuerdos, con las facultades de subsanación, aclaración, formalización y ejecución de los mismos en los que fuere necesario para su inscripción en el Registro Mercantil.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente que a partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista de la sociedad podrá examinar en el domicilio social o solicitar la entrega y envío gratuito de la documentación e informes que han de ser sometidos a la consideración y aprobación de la Junta general, según el orden del día antes especificado, así como el Balance auditado que sirve de base a la operación.

Madrid, 6 de junio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-32.220.