AURENTIA SA

Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Aurentia, Sociedad Anónima", a la Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, calle Padilla número 17, segunda planta, el próximo día 5 de marzo de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Ampliación de capital en novecientos sesenta mil euros (960.000 euros), mediante la emisión de nuevas acciones.

Segundo.-Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución, en su caso, del acuerdo de ampliación.

Tercero.-Adaptación del artículo 5 de los Estatutos de la sociedad.

Cuarto.-Modificación en la composición del órgano de administración de la sociedad.

Quinto.-Informe sobre la marcha de la sociedad.

Sexto.-Delegación de facultades para elevar a público los precedentes acuerdos, con la facultad de subsanar, aclarar, rectificar o completar los mismos en lo que fuere necesario para su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 30 de enero de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-6.371.