AUPASA CAMIONES SA

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de la entidad "Aupasa Camiones S.A.", que se celebrará en la sede social de la compañía, el día 26 de abril de 2022 a las "9,30" horas, en primera convocatoria, y el día 27 de abril de 2022 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria caso de no poder celebrarse en primera por falta de quórum legal, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración en el indicado ejercicio 2020.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración en el indicado ejercicio 2021.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la retribución de los administradores.

Sexto.- Ratificación de la venta realizada por el consejo de administración de la rama de actividad de la zona de influencia de Burgos a la mercantil "Pedro Gutiérrez Liébana SAU".

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, y podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Palencia, 23 de febrero de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Alberto Ruiz Aláez.