AUGUSTA ARAGON SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de "Augusta Aragón, S.A.", a la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en la Avda. Alcalde Caballero, n.º 112, de Zaragoza, a las once horas del día 29 de junio de 2016, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, lectura del informe de auditoría del ejercicio 2015, y de la aplicación del resultado obtenido.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Tercero.- Informe de la marcha de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta general.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Derecho de información: Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de la publicación de este anuncio los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general, así como solicitar la entrega o envió gratuito de estos documentos.

Zaragoza, 10 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Roberto Machín Rodes.