Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración en sesión de fecha 28 de junio de 2005, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Augimar Obras y Contratas, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social a las nueve horas del día 2 de agosto de 2005 en primera convocatoria, o a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión, correspondiente todo ello al ejercicio 2004. Segundo.-Aplicación de resultados. Tercero.-Cese y nombramiento, en su caso, de consejeros. Cuarto.-Modificación, en su caso, del artículo 7.º sobre transmisión de acciones de los Estatutos sociales, según propuesta e informe que aprobó e hizo suyo el consejo de administración en sesión de fecha 30 de marzo de 2005. Quinto.-Delegación para la ejecución y formalización de los acuerdos. Sexto.-Aprobación del acta.

Se advierte a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social y pedir, a partir de esta convocatoria, la entrega o envío gratuito de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) informe de gestión e informe de auditores de cuentas, así como del informe del órgano de administración sobre la propuesta de modificación estatutaria, con el texto íntegro de éstas.

Borriol (Castellón), 6 de julio de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Cristóbal Juan Badenes Gómez.-39.647.