AUGIMAR OBRAS Y CONTRATAS SA

Convocatoria a junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del consejo de administración, en sesión de fecha 30 de marzo de 2005, se convoca junta general ordinaria y extraordinaria de «Augimar Obras y Contratas, Sociedad Anónima», a celebrar en el domicilio social, el día 17 de mayo de 2005, en primera convocatoria o el siguiente día 18 de mayo de 2005, en segunda convocatoria, en ambos casos a las diez horas y treinta minutos, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de la gestión social y cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) e informe de gestión, correspondiente todo ello al ejercicio 2004. Segundo.-Aplicación de resultados. Tercero.-Cese y nombramiento, en su caso, de consejeros. Cuarto.-Modificación, en su caso, del artículo 7.º, sobre transmisión de acciones, de los estatutos sociales. Quinto.-Delegación para la ejecución y formalización de los acuerdos. Sexto.-Aprobación del acta.

Se advierte a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social y pedir, a partir de esta convocatoria, la entrega o envío gratuito de los documentos que se someten a la aprobación de la junta general (cuentas anuales e informe de gestión), así como del informe del órgano de administración sobre la propuesta de modificación estatutaria, con el texto íntegro de ésta.

Borriol (Castellón), 31 de marzo de 2005.-Presidente del consejo de administración, Cristóbal Juan Badenes Gómez.-16.804.