AUCEMA SA

El Órgano de Administración de la Compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en el Polígono Industrial Santa Ana de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), calle Fundición, n.º 57, a las 10?30 horas del día 12 de noviembre de 2009, en primera convocatoria, y al día siguiente, día 13, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de tratar los asuntos que conforman el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el mencionado ejercicio 2008.

Tercero.- Delegación para la protocolización de los acuerdos.

Cuarto.- Aprobación del Acta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que podrán obtener de la sociedad, o examinar en el domicilio de ésta, de forma gratuita e inmediata, los documentos que contienen los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe sobre las modificaciones propuestas.

Madrid, 24 de septiembre de 2009.- El Administrador Único, don Israel Amat Vega.