AUCEMA SA

El Órgano de Administración de la Compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en el Polígono Industrial Santa Ana de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), calle Fundición, 57, a las 10.30 horas del día 24 de julio de 2007, en primera convocatoria, y al día siguiente, día 25 de julio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de tratar los asuntos que conforman el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el mencionado ejercicio 2006. Tercero.-Nombramiento de un administrador único, acordándose simultáneamente, y como consecuencia del anterior nombramiento, el cese de los actuales miembros del Consejo de Administración, y la aprobación de un nuevo texto de los Estatutos Sociales adaptado al nuevo sistema de administración de la compañía. Cuarto.-Estudio de medidas legales a adoptar, incluidas acciones civiles y penales, como consecuencia de prácticas de competencia desleal. Quinto.-Delegación para la protocolización de los acuerdos. Sexto.-Aprobación del Acta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que podrán obtener de la sociedad, o examinar en el domicilio de ésta, de forma gratuita e inmediata, los documentos que contienen los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe sobre las modificaciones propuestas.

Madrid, 4 de junio de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Tomás Amat López.-40.083.