AUCEMA SA

El Órgano de Administración de la Compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la Notaría de Don Pablo de la Esperanza Rodríguez, calle Diego de León, n.º 45, entreplanta, a las 17:30 horas del día 17 de mayo de 2007, en primera convocatoria, y al día siguiente, día 18 de mayo, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de tratar los asuntos que conforman el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el mencionado ejercicio 2006. Tercero.-Nombramiento de un administrador único, acordándose simultáneamente, y como consecuencia del anterior nombramiento, el cese de los actuales miembros del Consejo de Administración, y la aprobación de un nuevo texto de los Estatutos Sociales adaptado al nuevo sistema de administración de la Compañía. Cuarto.-Delegación para la protocolización de los acuerdos. Quinto.-Aprobación del Acta.

Se requerirá por el Órgano de administración la asistencia de Notario.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que podrán obtener de la sociedad, o examinar en el domicilio de ésta, de forma gratuita e inmediata, los documentos que contienen los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe sobre las modificaciones propuestas.

Madrid, 21 de marzo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, don Tomás Amat López.-18.613.