De conformidad con el artículo 13 de los Estatutos sociales y al amparo de lo previsto en el artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca la Junta General Extraordinaria de accionistas de Atucun, S.A. que tendrá lugar el jueves 21 de julio del 2011, a las 19:30 horas, en el domicilio social sito en calle Cardenal Silíceo, 17, entreplanta B, de Madrid, en primera convocatoria y, a la misma hora y lugar del día siguiente, en segunda convocatoria, con el fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de nuevo Consejero a la vista de la dimisión presentada por uno de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Autorización a los Consejeros de la sociedad que se hallen incursos en prohibición de competencia, con arreglo a lo previsto en el artículo 230.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

Se hace saber, a los efectos oportunos, que no se hace necesaria la inclusión en el orden del día del punto relativo a la redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta puesto que se procederá al levantamiento de acta notarial. En caso de que algún accionista prevea su imposibilidad de asistir a la Junta que ahora se convoca, se informa de su derecho a hacerse representar por otra persona, sea accionista o no, a cuyo efecto deberá conferirse la oportuna delegación de voto especial para la misma.

Madrid, 3 de junio de 2011.- Don Rafael Requena Laviña, Presidente del Consejo de Administración.