ATROIX SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de mayo de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta General de la sociedad «Atroix, Sociedad Anónima», a celebrar en primera convocatoria el día 30 de junio de 2008, a las 18.00 horas, en el domicilio social, Madrid, paseo de la Castellana, número 163, 2.º izquierda, o, si procede, el siguiente día 1 de julio de 2008, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora fijados para la primera, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como del Informe de Gestión. Segundo.-Aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación, si procede, de la retribución de los administradores para el ejercicio 2008. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita la documentación relativa a los puntos del orden del día que se van a someter a su consideración, y, en particular, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Madrid, 28 de mayo de 2008.-Secretario del Consejo de Administración de «Atroix, Sociedad Anónima», Francisco Javier Arenales Abad.-36.560.