ATLANTIDA DE GRANITOS Y MARMOLES SA

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Administrador General Único convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Domingo Bueno, número 3, Porriño (36400 Pontevedra), el próximo día 30 de junio de 2008, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 5 de julio de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio de 2007 de Atlántida de Granitos y Mármoles, Sociedad Anónima, así como del Informe de Gestión de Atlántida de Granitos y Mármoles, Sociedad Anónima, y de la gestión del Órgano de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Distribución de Resultados, correspondientes al Ejercicio de 2007. Tercero.-Nombramiento o reelección del Administrador General Único. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Porriño, 5 de mayo de 2008.-El Administrador General Único, Carlos Alberto Lópes Gonçalves.-32.001.