ATLANTIDA DE GRANITOS Y MARMOLES SA

Junta general ordinaria de accionistas

El Administrador general único convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Domingo Bueno, número tres, Porriño (36.400 Pontevedra), el próximo día 11 de octubre de 2007, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, el 15 de octubre de 2007, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2006 de Atlántida de Granitos y Mármoles, Sociedad Anónima, así como del informe de gestión de Atlántida de Granitos y Mármoles, Sociedad Anónima, y de la gestión del órgano de administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados, correspondientes al ejercicio de 2006. Tercero.-Nombramiento o reelección de Auditores. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Porriño, 19 de julio de 2007.-El Administrador general único, Carlos Alberto Lopes Gonçalves.-55.335.