ATLANTIC RENT A CAR SA

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Se comunica a todos los socios la convocatoria de la Junta General de Accionistas, tanto ordinaria como extraordinaria, de la entidad ATLANTIC RENT A CAR, S.A. (NIF: A-41.450.230) a celebrar, en primera convocatoria, el 14 de Septiembre de 2022 a las 19 horas en la ciudad de Sevilla, calle Espinosa y Cárcel nº 7, 1º, y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria. Todo ello al objeto de conocer, debatir y resolver los asuntos incluidos en el siguiente ORDEN DEL DÍA:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de pymes de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2021.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la distribución de resultados del ejercicio 2021.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social del órgano de administración en el ejercicio 2021.

Cuarto.- Autorización para elevar a público los acuerdos que se tomen.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación del cargo y nombramiento de Administrador Único.

Segundo.- Autorización para elevar a público los acuerdos que se tomen.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos correspondientes a las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de esta Junta General de Accionistas, así como del derecho de información que, se atribuye a las accionistas de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Sevilla, 22 de julio de 2022.- Administradora Unica, Rosa María Peláez Uclés.