ATAXA GROUP SA

Conforme al acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en sesión de 17 de diciembre de 2002, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de "Ataxa Group, Sociedad Anónima", a celebrar en el "Hotel Capital", de l'Hospitalet de Llobregat, sito en la calle Arquitectura, numero 1, 3, a las once horas treinta minutos, del día 28 de enero de 2003, en primera y única convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Balance de situación de "Ataxa Group, Sociedad Anónima" cerrado al 30 de septiembre de 2002 y verificado por los Auditores de cuentas de la sociedad.

Segundo.-Reducción de capital mediante la amortización de aquellas de las acciones número 7.541 a 8.540 que no se hayan enajenado tras haber promovido su enajenación la sociedad por cuenta y riesgo de su titular, por hallarse en situación de mora en el desembolso de dividendos pasivos, en aplicación del artículo 45 de la Ley Sociedades Anónimas. El importe de la reducción será el correspondiente al valor nominal de las acciones que no se hayan podido enajenar antes de la celebración de la Junta.

Tercero.-Reducción de capital mediante la amortización de las 590 acciones propias que la sociedad tiene en autocartera.

Cuarto.-Compensación de pérdidas con cargo a reservas.

Quinto.-Reducción de capital para el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, por el importe necesario en función de la adopción de los acuerdos anteriores y mediante la disminución del valor nominal de las acciones.

Sexto.-Renumeración de las acciones remanentes tras la adopción, en su caso, de las reducciones de capital de los puntos 2 y 3.

Séptimo.-Aumento de capital social en la medida suficiente para poder afrontar la situación de capital circulante negativo.

Octavo.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales para, en su caso, adaptarlo al resultado de los acuerdos anteriores en cuanto al importe del capital social, el número de acciones y el valor nominal de las mismas.

Noveno.-Propuesta de venta del inmueble de la sociedad para poder dotar de liquidez a la sociedad y hacer frente a las obligaciones y deudas contraídas.

Décimo.-Disolución de la Sociedad para el caso hipotético, por exigencia de la Ley, de no haberse podido evitar la causa de disolución.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta en el capital social, que comporta modificación estatutaria, y el informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como del Balance de situación cerrado el 30 de septiembre de 2002 y el informe de verificación emitido por los auditores de cuentas de la sociedad.

L'Hospitalet de Llobregat, 17 de diciembre de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Otero Barros.-95.