ATALAYA DORADA SA

El órgano de administración de la sociedad convoca a los accionistas de la misma a la celebración de Junta general ordinaria a celebrar en Puerto del Rosario (Fuerteventura), en calle Secundino Alonso, 75, bajo, a las nueve9 horas del día 13 de junio de 2.014, en primera convocatoria y al día siguiente en segunda, en el mismo lugar y hora y en base al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 diciembre de 2013, es decir, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la Memoria. Aprobación de la aplicación de Resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 272 de la ley de sociedades de capital cualquier accionista a partir de la publicación de la presente convocatoria podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Puerto del Rosario, 6 de mayo de 2014.- El administrador único, Domingo Arotzarena Marín.