Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 21 de mayo del 2009 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ATALAYA DE CARDIEL SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 13 de mayo del 2009 con los datos de inscripción Diario: 094 Sección: C Pág: 16221 - 16221.
JUNTA GENERAL ORDINARIA.
El Secretario del Consejo de Administración de ATALAYA DE CARDIEL, Sociedad Anónima, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual se celebrará en el domicilio Social, Calle Real del Arrabal, n.º 1 de Toledo (Código postal 45003), el 29 de junio de 2009 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el 30 de junio de 2009, igualmente a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los puntos del orden del día que se enuncian a continuación.
Orden del día
Primero.- Exámen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2008.
Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales, respecto al derecho de asistencia a las Juntas Generales. Derecho de información: De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que a partir de la publicación de la presente convocatoria, la sociedad ha puesto ha disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de Acionistas, pudiendo solicitar de forma gratuita la entrega o el envío de dichos documentos.
Toledo, 13 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Losada Szekely.