El Consejo de Administración ha acordado celebrar Junta General Ordinaria, que se celebrará en la Notaría de don Vicente Francisco Cervera Muñoz, c/ San Roque, 9, entreplanta (Motilla del Palancar, Cuenca) el día 15 de julio de 2013, a las 16.30 horas en primera convocatoria y el siguiente día 16, en el mismo lugar y hora, si procediese, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Renovación de Consejo por término del mandato anterior. Solicitud de Consuelo Abad Aledón y cuatro accionistas más de elevar a 5 el número de Consejeros, quedando integrado el Consejo por los cinco hermanos.

Tercero.- Solicitud de doña Consuelo Abad Aledón y cuatro accionistas más de cambio de domicilio social a Albacete, Polígono Campollano C/c 21-23. CP 02007.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que tienen los señores accionistas a examinar la documentación relativa a los asuntos sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir el envío inmediato y gratuito de dicha documentación.

Motilla del Palancar, 5 de junio de 2013.- Fdo.: Modesto Abad Aledón, Presidente del Consejo de Administración.