Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 01 de junio del 2017 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ASTRA SISTEMAS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 31 de mayo del 2017 con los datos de inscripción Diario: 102 Sección: C Pág: 6267 - 6267.
El Consejo de Administración de la mercantil ASTRA SISTEMAS, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 18 y 21 de los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, la cual tendrá lugar el próximo día 3 de julio de 2017, a las 11.00 horas, en Esplugues de Llobregat (Barcelona) calle Laurea Miró, n.º 153, 1.º-2.ª, para deliberar y votar sobre los asuntos comprendidos en los puntos del orden del día que se enuncian a continuación:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2016 y aplicación del resultado.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración.
Tercero.- Reelección y nombramiento de auditor de la compañía.
Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Asimismo, indicarle que de conformidad con el art. 197, de la misma LSC se pone en su conocimiento su derecho a solicitar los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos dentro del orden del día.
En Esplugues de Llobregat (Barcelona), 31 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, don Vicente Codes Olmo.
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