ASTILLEROS CANARIOS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 16 de noviembre del 2017, a las 13 horas, en el domicilio social, sito en la Avenida de las Petrolíferas, s/n, del Puerto de La Luz, Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria, y si fuese preciso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de un reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Segundo.- Aprobación del acta de la Junta General.

De acuerdo con los Estatutos Sociales, para asistir a la Junta, será necesario haber efectuado el depósito mínimo de 5 acciones en el domicilio social, con 5 días de antelación, o justificar su depósito en una entidad bancaria antes de la celebración de la Junta. Asimismo, los asistentes deberán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia que estará a disposición de los accionistas en el lugar de celebración dela Junta y hasta la hora señalada para ésta.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de octubre de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.