ASTHOR AGRICOLA SA

D. Manuel Pérez Pérez como Administrador Único de Asthor Agricola, S.A. convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, la cual se celebrará en la Notaría Lamadrid-Barriada, sitia en la calle Álvarez Garaya, número 1, planta 2ª, del municipio de Gijón (Asturias), el día 12 de diciembre de 2023 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y , en su caso, el día siguiente, 13 de diciembre, en el mismo lugar, a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditor de cuentas a los fines previstos en el Art. 263 y siguientes de la Ley de Sociedades Capital, para que revise las cuentas anuales y el informe de gestión de la Sociedad, y emita informe sobre el resultado de su actuación. Esta auditoría tiene carácter obligatorio.

Segundo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

INTERVENCIÓN DE NOTARIO EN LA JUNTA El Administrador Único, de conformidad con lo establecido en el artículo 203.1 de la Ley de Sociedades de Capital, requerirá la presencia de Notario en la Junta General para que levante el acta de la reunión. A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos relacionados con el orden del día que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de la forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Gijón, 18 de octubre de 2023.- Administrador Único, D. Manuel Pérez Pérez.