ASTASA SERVICIOS SA

Convocatoria de Junta General

Mediante el presente escrito, se comunica que el Consejo de Administración ha convocado Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en la nueva sede social, sito en la calle Ponferrada, 16, en Salamanca, para el próximo 21 de julio de 2007, a las 16:30 horas en primera convocatoria, y una hora después, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del Acta de la reunión del Junta General anterior y su aprobación, si procede. Segundo.-Informe de la gestión llevada a cabo por la Junta Directiva e informe de la situación de la sociedad y decisiones a adoptar de cara al futuro de la misma. Tercero.-Aprobación de las cuentas del ejercicio económico 2005, así como aplicación de resultados. Cuarto.-Aprobación de las cuentas del ejercicio económico 2006, así como aplicación de resultados. Quinto.-Cese y nombramiento, en su caso de los miembros de la Junta Directiva. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción y aprobación del acta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a aprobación de la misma.

Salamanca, 26 de mayo de 2007.-Mercedes García Hernádez, Presidente del Consejo de Administración.-39.778.