ASSFISA SA

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar el próximo día 13 de octubre de 2005 a las trece horas en primera convocatoria en el Restaurante «Can Sunyer», sito en la calle Sant Llorenç de Morunys, 8-10, de Castellví de Rosanes (Barcelona), y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 14 de octubre, en el mismo lugar y hora y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y distribución de resultados correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2003 y 2004. Segundo.-Nombramiento de Administradores, por defunción del anterior Administrador Único. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable. Asimismo, los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Castellví de Rosanes, 15 de septiembre de 2005.-La Administradora sustituta, Sara Amat Martínez.-47.982.