ASPADERO SA

Por acuerdo del Administrador único de ASPADERO, S.A., se convoca a los Sres. Accionistas a celebrar Junta General Ordinaria, en el domicilio social Calle Almagro 44, Madrid, el día 25 de abril de 2023, a las 17,00 horas en primera convocatoria y el 26 de abril de 2023, a las 17,00 horas en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Lista de Asistentes. Constitución de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2022, de la gestión del órgano de administración, y propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Apoderados de la Sociedad.

Cuarto.- Nombramiento del órgano de Administración para los próximos 5 años.

Quinto.- Nombramiento de la persona o personas que han de llevar a efecto los acuerdos sociales adoptados por la Junta.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que de conformidad con los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen el derecho de información relativo a los asuntos del orden del día, pudiendo formular preguntas por escrito hasta el séptimo día anterior a la Junta, así como obtener de forma gratuita copias de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 14 de marzo de 2023.- Administrador Único, Patricio Garay Morenés.