ASOTRANS SA

La Junta general extraordinaria de la sociedad celebrada en primera convocatoria en el domicilio social, el día 10 de noviembre de 2005 ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

Primero. A) Aprobar el Balance de la sociedad cerrado al día 30 de junio de 2005, verificado por el Auditor de la Sociedad, Audinor Asesores, Sociedad Limitada, según Informe de 24 de octubre de 2005.

B) Sobre el Balance así verificado y aprobado, así como de conformidad con el Informe emitido por los Administradores con fecha de 25 de octubre de 2005, en los términos del artículo 163.1, párrafo segundo en su último inciso, en relación con los artículos 168 y 169 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a los efectos requeridos en el artículo 260, 1, 4.º, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y patrimonio disminuido por consecuencia de pérdidas, reducir el capital social desde su cifra actual de sesenta mil ciento uno euros y veintiuno céntimos de euro (60.101,21 €) a cero euros (0,00 €), mediante la amortización de la totalidad de las mil (1.000) acciones al portador, números uno (1) al mil (1.000), ambos inclusive, suscritas y totalmente desembolsadas, de que se compone dicho capital social.

Segundo.-Simultáneamente, de conformidad y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 169 de la misma Ley de Sociedades Anónimas, ampliar el capital social en la suma de doscientos ochenta mil euros (280.000,00 €), es decir, desde la cifra de cero euros (0,00 €) hasta la suma de doscientos ochenta mil euros (280.000,00 €), en las siguientes condiciones:

Importe de la ampliación: 280.000,00 euros.

Acciones a emitir: doscientas ochenta mil (280.000). Clase de acciones: Nominativas. Nominal de cada acción: Un (1,00) euro. Numeración : De la 1 a la 280.000, ambos inclusive. Desembolso: 100 por cien. Aportaciones: En metálico. Relación de cambio: 280 por 1. Derecho de suscripción preferente: A favor de todos los accionistas de la Sociedad en proporción al valor nominal de las poseídas y en el plazo que se determina a seguido, mediante comunicación a la sociedad a la que se acompañará el acreditativo del desembolso realizado en la forma ya señalada. Plazo para suscripción: Un mes desde la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial del Registro Mercantil conforme al artículo 158.1 de la Ley. Si la suscripción queda incompleta, para que los accionistas puedan optar a suscribir acciones adicionales a las que les corresponden, se fija el plazo de siete días a contar desde el término del plazo anterior. Suscripción incompleta: El capital se aumentará en la cuantía de las suscripciones realmente efectuadas, quedando facultado el Consejo de Administración para la ejecución del acuerdo en cuanto a la determinación de la cifra de capital social que resulte efectivamente suscrita, caso de quedar incompleta la suscripción. Títulos: La Sociedad entregará a los suscriptores, previo su desembolso, los títulos de las nuevas acciones.

Los accionistas que deseen ejercitar el derecho de preferente suscripción deberán notificarlo a la Sociedad en el plazo de un mes contado desde la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, por escrito en el que manifiesten su intención de ejercitar el derecho referido y el número de acciones que suscriben, adjuntando comprobante de haber efectuado el desembolso correspondiente al nominal de las acciones que suscriban.

Gallarta (Bizkaia), 11 de noviembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Ángel Fernández Tajada.-58.245.