Por acuerdo de los Administradores mancomunados de esta Sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar a presencia notarial el día 28 de julio de 2005 a las 17:00 horas, en Girona, Plaza Independencia, núm. 16, 1.º (oficina de la Notaría de don José María Estropá Torres), con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, aplicación del resultado y gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y en su caso aprobación de la ampliación del capital social de la compañía en 180.000 euros, mediante aportación dineraria y la creación de nuevas participaciones sociales, y, en consecuencia, modificación del art. 5 de los Estatutos sociales en lo que se refiere a la cifra del capital social y al número de participaciones. Tercero.-Examen y en su caso aprobación del traslado del domicilio social desde el actual sito en Girona al sito en Lleida, C/ Marinada, s/n, (Polígono Industrial de Torrefarrera), y, en consecuencia, modificación del art. 3 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Examen y en su caso aprobación de la modificación del art. 8 de los estatutos sociales con el objeto de permitir la libre transmisión voluntaria de participaciones entre socios. Quinto.-Propuesta y nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Cualquier socio podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe de los administradores sobre las mismas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el texto íntegro de la modificación estatutaria y de los informes sobre la misma, de conformidad con lo dispuesto en el art. 71 de la Ley de Sociedades Limitadas y en los art. 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Girona, 1 de julio de 2005.-Los Administradores mancomunados, don Jaume Vilarasau Muriel y don Daniel Aguilar Neira.-38.158.