ASOCIACION CANARIA DE ELECTRODOMESTICOS SA

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en el Polígono Industrial San Isidro, calle la Campana, 6, nave 5 (El Rosario) , el próximo día 11 de Junio de 2005, a las diez horas treinta minutos en primera convocatoria, o el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales, memoria, informe de gestión, balance y cuenta de pérdidas y ganancias y propuesta de reparto de beneficios correspondiente al ejercicio del año 2004. Segundo.-Aprobación si procede de la Gestión Social durante el ejercicio de 2004. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta o en su caso nombramiento de interventores para ello.

Asimismo, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, en el mismo día y a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del Día

Primero.-Nombramiento de Auditores de la Sociedad. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Redacción y aprobación del acta de la junta o nombramiento de interventores para ello.

Los señores accionistas podrán ejercer su derecho de información previo sobre los acuerdo a tratar en dicha Junta General Ordinaria y Extraordinaria, y obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de forma inmediata y gratuita en los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas y en los propios Estatutos.

Santa Cruz de Tenerife, 14 de abril de 2005.-Manuel Díaz Pérez, el Presidente del Consejo de Administración.-18.081.