Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 24 de octubre del 2011 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ASK SYSTEMS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 14 de octubre del 2011 con los datos de inscripción Diario: 202 Sección: C Pág: 35264 - 35264.
Por virtud de la presente, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de noviembre de 2011 a las diecinueve horas treinta minutos, en el domicilio social en la calle Landalucía n.º 1, Polígono Industrial de Júndiz, en Vitoria-Gasteiz (Álava), y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Ratificar o, para el caso de que legalmente no se tuviera por válido el acuerdo adoptado en sesión de esta Junta celebrada con fecha 21 de junio de 2011, cesar a doña Carmen Fernández de Pinedo como miembro del Consejo de Administración.
Segundo.- Determinación del número de miembros del Consejo de Administración.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.
Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación, del Acta de la Junta General de Accionistas.
En Vitoria-Gasteiz (Álava), 14 de octubre de 2011.- El Consejero Delegado y Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, don Francisco Javier Guevara Hernández.