ASISTENCIA INTEGRAL SA

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el jueves 24 de junio de 2004, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en caso de no existir quórum suficiente a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, en las oficinas de Castellana de Prevención, sitas en Salamanca, Avda.

Mirat, n.o 15, 1.o, a fin de deliberar con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Modificación del artículo 23 de los Estatutos Sociales para el nombramiento de Administrador único o Administradores solidarios o mancomunados.

Tercero.-Ruegos y Preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos relativos a los extremos antes referidos, y de solicitar el envío gratuito de los mismos.

Salamanca, 25 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Manuel Romero García.-28.058.