ASISTENCIA EN GESTION TRIBUTARIA SA

Junta General Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Asistencia en Gestión Tributaria, Sociedad Anónima, en su reunión del 30 de octubre del 2003, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en la Sala del Consejo de Banco de Crédito Local de España, Sociedad Anónima, Plaza de Santa Bárbara 2, primera planta (Madrid), el día 20 de noviembre del 2003, a las 10,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 21 de noviembre, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Cese, nombramiento, ratificación y reelección de Consejeros en su caso.

Segundo.-Reducir a cero, con la única finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patri monio de la sociedad, el capital social mediante la amortización de la totalidad de las acciones, aumentándolo de forma simultánea en la cifra de 849.447,60 euros (ochocientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y siete euros con sesenta céntimos), mediante la emisión y puesta en circulación de 8.494.476 (ocho millones cuatrocientas noventa y cuatro mil cuatrocientas setenta y seis) nuevas acciones, ordinarias, nominativas, de 0,10 (cero coma diez) euros de valor nominal cada una, con una prima de emisión de 0,2521 euros por acción.

La suscripción deberá ser en aportaciones dinerarias y de una sola vez al patrimonio social. Posibilidad de suscripción incompleta de conformidad con el artículo 161 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Aprobación del balance de la sociedad cerrado a 31 de agosto de 2003.

Tercero.-Modificación en función de los anteriores acuerdos de los artículos 5.o y 6.o de los Estatutos Sociales relativos al capital social.

Autorización expresa al Consejo para que redacte el texto definitivo una vez ejecutados los acuerdos de reducción y ampliación.

Cuarto.-Compensación del resto de pérdidas acumuladas mediante traspaso de la Cuenta de Reserva por Prima de Emisión de Acciones.

Quinto.-Autorización expresa a miembros del Consejo para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y, en su caso para su interpretación y subsanación.

Sexto.-Lectura y Aprobación, si procede, del Acta de la propia sesión.

Tienen derecho de asistencia a la Junta todos los socios, incluidos los que no tengan derecho de voto, siempre que figuren inscritos en el libro-registro de socios con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Todo accionista, podrá hacerse representar por otra persona, accionista o no, mediante escrito especial para esta Junta.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a partir de la publicación de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social, Plaza de Santa Bárbara 1 Madrid, así como a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, toda la documentación relativa a las propuestas de acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el Informe que sobre las mismas ha aprobado el Consejo de Administración así como el Balance de la sociedad verificado por el auditor de cuentas.

Madrid, 30 de octubre de 2003.-El Consejero-Secretario, Dña. Almudena Bañón Treviño.-48.507.