ASFALTOS MELILLA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil "Asfaltos Melilla, S.A.", se convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Melilla, Ctra. La Purísima, n.º 24, el día 28 de junio de 2012, a las 11:00 horas en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local el día 29 de junio de 2012, a las 11:00 horas, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación y en su caso censura de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ampliación del Objeto Social: a) Venta de Materiales y Productos afectos a la Construcción de Obras Públicas. b) Promociones Inmobiliarias en General. c) Alquileres.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Melilla, 28 de mayo de 2012.- Presidente.