ASFALTOS CANARIOS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de junio de 2017, se convoca a los Sres. accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 18 de septiembre de 2017, a las 9,00 horas, en el domicilio social sito en ASCASA (en concurso) sito en calle Pedro de Guezala, n.º 3, bajo, S. C. de Tenerife y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 19 de septiembre a las 9.00 horas, en el mismo lugar y hora para tratar el siguiente orden del día, conforme al artículo 16 de los estatutos.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y resultados e Informe de Gestión del ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2016.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Situación concursal y fase convenio. Cumplimiento del pago del convenio a los acreedores.

Quinto.- Acuerdos adoptar en cuanto a liquidez, a fin de hacer frente al pago del convenio de acreedores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que tengan inscritas las mismas en el Libro Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta. Todo accionista que tenga derecho de asistencia a la Junta, puede hacerse representar en ella por otra persona individual sea o no accionista, debiendo estar identificado mediante comunicación dirigida al Presidente del Consejo de Administración. La representación deberá concederse por escrito y con carácter especial para esta Junta. Se hace constar, de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Santa Cruz de Tenerife, 3 de julio de 2017.- El Presidente y Secretario del Consejo.