ASETRA BALNEARIOS URBANOS SA

Por la presente le convoco a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo 22 de junio de 2007, a las diez horas, en la calle Velázquez, 21, 2.º derecha, de Madrid, Notaría de don Pedro Garrido Chamorro, y en segunda convocatoria, el día 24 de junio de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006 y, consecuentemente, del resultado del ejercicio y decidir sobre la aplicación del mismo. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social. Tercero.-Fijación de la retribución del Administrador único para el ejercicio 2007, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 de los Estatutos sociales.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, la Junta contará con presencia notarial, encargándose el señor Notario de la redacción del acta de la reunión.

Se informa del derecho de información que le asiste de acuerdo con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, y en consecuencia a obtener de la sociedad a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 7 de mayo de 2007.-El Administrador único, Jorge Luis Martínez Saura.-32.479.