ASESORIA HERRERO SA

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Bilbao (Bizkaia) calle Gordóniz, 53A (entreplanta), el día dieciséis de abril de 2010, a las nueve horas en primera convocatoria, y en su caso, de ser preciso en segunda convocatoria para el día siguiente diecisiete de abril en el mismo lugar y hora con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de la gestión social, y de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria del ejercicio 2009).

Segundo.- Aplicación de Resultados del ejercicio 2009.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y Aprobación si procede del Acta de la Junta.

Se hace constar a los señores accionistas el derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Bilbao, 10 de febrero de 2010.- El Administrador Solidario, don Juan Francisco Torrado Castro.