ASESORIA HERRERO SA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Bilbao (Bizkaia), calle de Gordóniz, 53-A, entreplanta, el día 30 de marzo del año 2007, a las 15:00, horas en primera convocatoria, y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria, para el día siguiente, 31 de marzo, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y Memoria del ejercicio 2006. Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio 2006. Tercero.-Reelección de Administradores solidarios de la Sociedad. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar a los señores accionistas el derecho que les corresponde a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Bilbao, 7 de febrero de 2005.-El Administrador Solidario, Juan Francisco Torrado Castro.-8.156.