ASESORIA HERRERO SA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Bilbao Bizkaia, C/ Gordóniz, 53 A, entreplanta, el día 7 de abril del año 2006, a las quince horas en primera convocatoria, y en su caso de ser preciso en segunda convocatoria para el día siguiente, 8 de Abril del año en curso, en el mismo lugar y hora con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de la gestión social, y de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) del ejercicio 2005. Segundo.-Aplicación de Resultados del ejercicio 2005. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y Aprobación si procede del Acta de la Junta.

Se hace constar a los señores accionistas el derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Bilbao, 9 de febrero de 2005.-El Administrador solidario, D. Juan Francisco Torrado Castro.-7.385.