ASESORIA HERRERO SA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Organo de Administración se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Bilbao Bizkaia. C/Gordóniz, 53 A, entreplanta, el día 8 de abril del año 2005, a las quince horas en primera convocatoria, y en su caso, de ser preciso en segunda convocatoria, para el día siguiente, 9 de abril del año en curso, en el mismo lugar y hora con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de la gestión social, y de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria del ejercicio 2004. Segundo.-Aplicación de Resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación si procede del acta de la Junta.

Se hace constar a los señores accionistas el derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Bilbao, 2 de febrero de 2005.-El Administrador Solidario. don Juan Francisco Torrado Castro.-4.773.