ASESORIA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS SA

Convocatoria Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración en sesión celebrada el 12 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo de convocar Junta General Ordinaria accionistas el día 23 de abril de 2009 en la sede social a las 17,00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente 24 de abril de 2009 a la misma hora y lugar en segunda convocatoria a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2008.

Segundo.-

Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por los administradores de la sociedad durante 2008.

Tercero.-

Ratificación, si procede, del convenio accionarial firmado con Diseños Urbanos, S.A.

Cuarto.-

Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.-

Examen y aprobación, en su caso, del cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.-

Ruegos y preguntas.

Séptimo.-

Redacción, lectura y, si procede, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán solicitar la información pertinente en el domicilio social.

Madrid, 12 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración. Francisco Javier Saiz Zamanillo.