ASESORAMIENTO Y SERVICIOS A LA DIRECCION SA

Se convoca a los Sres. accionistas a la reunión de Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 23 de marzo de 2015, lunes, a las 16:00 horas, en el domicilio social y, en su caso, en segunda convocatoria al siguiente día 24 de marzo de 2015 en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento y/o reelección de Administrador único de la compañía.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

A los efectos señalados en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener cuanta documentación e información vaya a ser sometida a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 10 de febrero de 2015.- El Administrador único. D. Guillermo Gumb Hernández.