ASESORAMIENTO Y SERVICIOS A GESTORES DE JUEGOS ASG SA

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, por el que se aprueba la Ley de Sociedades de Capital ("LSC"), el órgano de administración de la compañía Asesoramiento y Servicios a Gestores de Juegos ASG, S.A. (la "Sociedad"), por medio de la presente convoca la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en Madrid, calle de Pedro Teixeira, 5, 28020, en primera convocatoria, el día 13 de diciembre de 2016, a las once horas treinta minutos de la mañana, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, el día 14 de diciembre de 2016, para someter a su examen y aprobación, si procede, los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del Comité Ejecutivo y sus miembros integrantes.

Segundo.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales, relativo a la transmisión de las acciones, a fin de eliminar las referencias al Comité Ejecutivo o Comisión Ejecutiva.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Autorizaciones precisas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la LSC se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid a, 31 de octubre de 2016.- El Administrador Único, Koltik Ingenieros, S.L., representada por D. Jorge Rivera Rodríguez.