Junta General Extraordinaria

Se convoca a todos los accionistas de «Asegur Seguridad, Sociedad Anónima» a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo día 27 de octubre de 2005 a las diez horas en el domicilio social de la mercantil sito en la calle Plutón, sin número de Alicante, en primera convocatoria, y, en caso de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 28 de octubre a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informes de Gestión referidos a los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de las propuestas de aplicación del resultado de los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. Cuarto.-Nombramiento de Consejeros. Quinto.-Cambio de domicilio social. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, todos los accionistas tendrán derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Alicante, 20 de septiembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Asensi Antón.-48.849.