ASECAT SA

Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de «Asecat Sociedad Anónima» a la Junta General a celebrar en el piso tercero primera de la calle Balmes 224, de Barcelona, el día 27 de julio de 2005 a las 14 horas en primera convocatoria y el día 28 de julio de 2005, a la misma hora y lugar, en segunda para tratar los asuntos que conforman el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la aplicación de la propuesta de resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación de la gestión del órgano de Administración. Cuarto.-Estudio y aprobación, en su caso, del aumento de capital de la sociedad en la cantidad de 604.017'14 euros, mediante la emisión de 40.200 nuevas acciones. Los actuales accionistas tendrán derecho de suscripción preferente en la ampliación propuesta y transcurrido el plazo que se fije para ejercitar el derecho de suscripción, las acciones no hayan suscritas en plazo, podrán serlo por los restantes socios, en el plazo que igualmente se determine por la Junta. Quinto.-Modificación del artículo 3 de los estatutos sociales para adecuarlo a la nueva cifra de capital social. Sexto.-Delegación en el órgano de administración para que pueda señalar la fecha en que el acuerdo ya adoptado de aumentar el capital social en la cantidad de 604.017,14 euros deba llevarse a efecto en la cifra acordada, y de fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta General, facultándolo para dar nueva redacción al artículo de los Estatutos Sociales relativo al capital social, una vez acordado y ejecutado el aumento. Séptimo.-Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de publicación del presente anuncio, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como el informe del auditor de cuentas y a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y a pedir la entrega o envío gratuito de los citados documentos.

Barcelona, 4 de julio de 2005.-El Administrador único, José Barrios Lucena.-38.003.