ASECAT SA

Convocatoria Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de «Asecat Sociedad Anónima» a la Junta General a celebrar en el piso tercero primera de la calle Balmes 224, piso tercero puerta primera de Barcelona, el día 3 de mayo de 2005 a las 13 horas en primera convocatoria y el día 4 de mayo, a la misma hora y lugar, en segunda para tratar los asuntos que conforman el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2003. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la aplicación de la propuesta de resultados correspondientes al ejercicio 2003. Tercero.-Aprobación de la gestión del órgano de Administración. Cuarto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de publicación del presente anuncio, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como el informe del auditor de cuentas.

Barcelona, 11 de abril de 2005.-El Administrador único, José Barrios Lucena.-14.635.