ASECAT SA

Convocatoria Junta Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de «Asecat Sociedad Anónima» a la Junta General a celebrar en la calle Balmes 224, piso tercero, puerta primera, de Barcelona, el día 11 de abril de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria y, el día 12 de abril, a la misma hora y lugar, en segunda, para tratar los asuntos que conforman el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2003. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la aplicación de la propuesta de resultados correspondientes al ejercicio 2003. Tercero.-Aprobación de la gestión del órgano de administración. Cuarto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de publicación del presente anuncio, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Barcelona, 21 de marzo de 2005.-El Administrador único, José Barrios Lucena.-11.555.