ASEBUTRA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de 8 de agosto de 2.022, se convoca a los señores accionistas de ASEBUTRA, Sociedad Anónima, a una Junta General Ordinaria a celebrar el día 2 de diciembre 2022, a las 11:00 horas, en primera convocatoria en el Salón de Actos del Edificio Cordón, Fundación Caja de Burgos, calle Santander, s/n, en Burgos, y en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, se celebrará el día 3 de diciembre de 2022, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados e Informe de Gestión del ejercicio 2.021.

Segundo.- Autorización al Consejo para adquirir acciones propias dentro del marco legal.

Tercero.- Ratificación de los Auditores, o en su caso, nuevo nombramiento por el plazo mínimo legal.

Cuarto.- Informe del Señor Presidente.

Conforme el art 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los señores accionistas que, a partir de la convocatoria se encuentran a su disposición en el domicilio social los documentos e informes relativos a los acuerdos anteriores, pudiendo examinarlos, pedir su entrega o envío gratuito. Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Burgos, 20 de octubre de 2022.- Presidente del Consejo, José Luis Olivella Espeja.