Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 26 de mayo del 2015 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ASCIA EAS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 30 de abril del 2015 con los datos de inscripción Diario: 097 Sección: C Pág: 6692 - 6692.
El Consejo de Administración de 30 de abril de 2015 acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión, la aplicación del resultado y la gestión social correspondientes al ejercicio 2014.
Segundo.- Renovación del nombramiento del auditor de cuentas.
Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social, a tenor del art. 297.1.b) L.S.C.
Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 146 L.S.C., con revocación de la autorización vigente.
Quinto.- Facultades para ejecución y protocolización de acuerdos, así como para regularizar, aclarar o subsanar el texto de los acuerdos y la escritura en el sentido de recoger la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
La reunión se celebrará en Madrid, calle Halcón, 38, 1.º - B, el día 29 de Junio de 2015, a las 19:30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 30 siguiente, en idénticos lugar y hora, en segunda convocatoria. Todo accionista podrá examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
Madrid, 30 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Corchado Quílez.
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